Lehetséges-e egy milliárd forintot eltüntetni takarítócégekből?
A költségvetésnek több mint egymilliárd forint kárt okozó, takarításra szakosodott bűnszervezet irányítója és társai letartóztatását rendelte el a Kaposvári Járásbíróság - tájékoztatta a NAV az MTI-t.
A nyomozók sikeresen lelepleztek egy duplikált bűnszervezetet, amely egy összetett céghálózat segítségével szinte az egész ország területén végezte illegális tevékenységeit. A bűnszervezet működése mintegy 500 feketebéres munkavállalót érintett, és a költségvetésnek több mint egymilliárd forintnyi vagyoni kárt okozott.
A bűnszervezet szálait egy Pest megyei férfi fogta össze, aki két - egyenként többszintű - céghálózatot hozott létre és működtetett. A cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője. A takarításra szakosodott két bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, azonban a bűncselekmények elkövetésének módszerei mindkét esetben teljesen megegyeztek.
A munkavállalók alvállalkozóként kerültek be a hálózatba, de a valóságban a két fő haszonélvező cégtől kapták a fizetésüket, és nekik végezték el a munkát. A cégek nem rendelkeztek a szükséges eszközökkel és feltételekkel ahhoz, hogy a számlákon feltüntetett szolgáltatásokat valóban teljesíthessék, így a valótlan tartalmú számlák kifizetése átutalásos formában történt, a bűnszervezet által üzemeltetett cégek javára. Az így befolyt összegek jelentős részét készpénz formájában felvették, míg a kisebb összegű tranzakciókat bukócégekhez irányították, végül pedig ezek a tételek bankautomatákból kerültek kifizetésre.
A készpénzt többnyire a munkavállalók feketebérezésére használták: a takarítók általában a fizetésük hetven százalékát kapták meg utalással, a maradékot pedig pedig borítékban, de előfordult, hogy a teljes összeget utóbbi módon juttatták el feléjük, míg a fennmaradt összegek a bűnszervezeti vezetőkhöz kerültek. A fiktív számlázási láncolat célja egyrészt a munkavállalók után keletkező járulékbevallási és fizetési kötelezettség részleges elkerülése volt, másrészt a fiktív számlákkal áfa-fizetési kötelezettségüket is jelentősen csökkentették.
Egy nagyszabású akcióban a nyomozók 32 helyszínen kutattak és foglaltak le iratokat és elektronikai eszközöket, s összesen 18 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közöttük a haszonhúzó társaságok irányító ügyvezetőjét és a bűnszervezeti tagokat. A bűnbanda fejét kommandósokkal fogták el; őt és három társát - mint bűnszervezeti irányítókat - őrizetbe vették, letartóztatásukat elrendelte a Kaposvári Járásbíróság.
A nyomozók már az első napon mintegy 365 millió forint értékben foglaltak le készpénzt és értéktárgyakat, de ez az összeg folyamatosan növekszik a pénzügyi adatok beérkezésével. A gyanúsítottak ellen bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik az eljárás - olvasható a közleményben. (MTI)
